Khabarwala 24 News Hapur: CBI पंजाब नेशनल बैंक की गढ़ दिल्ली रोड स्थित शाखा से गैरकानूनी तरीके से 4.98 करोड़ रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के मामले में सीबीआई,गाजियाबाद की एंटी करप्शन ब्रांच ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही बैंक के हैड कैशियर और निजी फर्म के हापुड़ और कानपुर स्थित ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। छापे में सीबीआई ने तमाम संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं।
खाते को कर दिया डी मर्ज (CBI)
सीबीआई के प्रवक्ता के अनुसार पीएनबी के मेरठ सर्किल आॅफिस के मुख्य प्रबंधक श्रेष्ठ चौधरी लकी शियाकत पर गाजियाबाद की एंटी करप्शन ब्रांच ने हेड कैशियर मुकुल सिंह और निजी फर्म स्टार रेज के प्रोपराइटर विनोद कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद छापा मारा है। सीबीआई से की गई शिकायत में बताया गया है कि बैंक की हापुड़ स्थित दिल्ली रोड शाखा में कानपुर निवासी विनोद कुमार सिंह ने अपनी फर्म का खाता ट्रांसफर कराया था।
करोड़ो रुपये ट्रांसफर किए (CBI)
विगत 18 सितंबर 2023 को बैंक की भोपाल स्थित एलसीबी शाखा से मेल मिला कि उनकी शाखा में मैसर्स दिलीप बिल्डकाॅन लिमिटेड के कैश क्रेडिट खाते को स्टार रेज के खाते में मर्ज कर दिया गया है। जिसके बाद उनके खाते से इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा एचडीएफसी, आईडीएफसी, आईसीआईसीआई में 6.96 करोड़ रुपये भेजे गए। जिसमें से 4.98 करोड़ रुपये ट्रांसफर हो गए, जबकि 1.98 करोड़ रुपये ट्रांसफर नहीं हो सके। यह धनराशि ट्रासफर होने के बाद दोबारा दिलीप बिल्डकाॅन के खाते को स्टार रेज के खाते में डी मर्ज कर दिया गया।
साजिश को कैशियर ने दिया अंजाम (CBI)
बताया गया कि इसकी जानकारी मिलने पर बैंक ने आंतरिक जांच की, जिसमें सामने आया कि खाते को मर्ज करने के लिए हेड कैशियर मुकुल सिंह ने 16 सितंबर को सीबीएस सिस्टम में एंट्री की थी। जिसे बैंक अफसर अंकित के सीबीएस सिस्टम पर जाकर अधिकृत भी कर दिया गया था। जबकि इस दौरान अंकित अपनी सीट पर नहीं थे। मुकुल सिंहने अगले दिन रविवार को दिलीप बिल्डकाॅन के खाते से 6.96 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। वहीं सोमवार को मुकुल सिंह ने बैंककर्मी राहुल सिंह की सीट पर जाकर खाते को डीमर्ज कर दिया। सीसीटीवी आदि से जिसकी पुष्टि होने के बाद बैंक की ओर से आरोपियों के खिलाफ विश्वासघात, हेराफेरी, जालसाजी, आपराधिक साजिश रचने आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
